В Кокшетау раскрыли финансовую пирамиду в инвестициях в каннабис

В Кокшетау начато расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды S-Group, как сообщают местные источники. По информации финансового мониторинга, злоумышленники обещали своим вкладчикам доходность в 5% за каждого привлеченного участника.

Для вступления в схему требовалось внести первоначальный взнос в размере 100 долларов и зарегистрироваться на специальном сайте. Инвесторам предлагали вложения в проекты, связанные с производством и распространением медицинского каннабиса S-Pharmaceutical.

Подозреваемые и их схема

Одна из подозреваемых ранее уже участвовала в других финансовых пирамидах, таких как Life Is Good и Finiko, где она получила прибыль. Затем она использовала аналогичную схему для создания новой пирамиды.

Финансовые потери вкладчиков

В результате мошеннических действий в схему было вовлечено 59 человек, которые вложили более 136 миллионов тенге. На средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые судом был наложен арест.

Меры пресечения

Трем организаторам финансовой пирамиды назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательного поведения.

Другие случаи финансовых пирамид

В Алматы был задержан организатор другой финансовой пирамиды, который предлагал высокодоходные инвестиции под видом просмотра рекламных материалов. Он обещал доходность от 5% до 10% в день, что в годовом исчислении могло составить свыше 1800%.

Также в Алматы десятки людей потеряли значительные суммы из-за схемы, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы обещали быстрый доход, однако реальные сделки не проводились. Пострадавшие обратились в полицию, и было возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан.