В Карагандинской области жители стали жертвами мошеннической схемы, связанной с инвестициями в проекты по выращиванию медицинского каннабиса. Аферисты, выдававшие себя за зарубежную инвестиционную компанию, присваивали средства вкладчиков, вложенные в предполагаемые высокодоходные проекты.

Для создания видимости легитимности мошенники разработали веб-сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета с помощью внутренних токенов SWP и SWCT, обменяя их на реальные деньги.

По результатам досудебного расследования, связано с созданием и управлением финансовой пирамидой Sincere Systems Group, уголовное дело было передано в суд. Ущерб, причинённый жертвам этой схемы, превысил 52 миллиона тенге. Суд наложил арест на недвижимость подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге.

В отношении подозреваемых применены меры пресечения, включая домашний арест и подписку о невыезде.

Как распознать финансовую пирамиду

Генеральная прокуратура ранее выделила основные признаки финансовых пирамид и предостерегла граждан о потенциальных рисках.

Признаки финансовой пирамиды:

• Отсутствие лицензии или регистрации компании;
• Агрессивная реклама в СМИ;
• Неясность в описании деятельности организации;
• Навязывание условий для покупки товаров или услуг.

Распространённые выражения в финансовых пирамидах:

• Высокоприбыльный бизнес;
• Гарантированный доход;
• Высокодоходный онлайн-проект;
• Онлайн-заработок;
• Инновационный проект.

Слоганы, используемые мошенниками:

• "Спешите заработать!"
• "Не упустите свой шанс!"
• "Избавим от задолженности"
• "Инвестируйте сегодня!"
• "Вам отказали в банке? Мы поможем!"

Куда обращаться, если вы стали жертвой финансовой пирамиды

Если у вас возникли подозрения о том, что вы столкнулись с финансовой пирамидой, необходимо обратиться в:

• Правоохранительные органы по месту жительства;
• Министерство внутренних дел;
• Агентство по финансовому мониторингу;
• Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Недавно в Жезказгане была раскрыта аналогичная схема с криптовалютой, где организатор обманул 22 местных жителя на сумму 27 миллионов тенге.