В Жезказгане раскрыта международная афера с криптовалютой на миллионы долларов

В Жезказгане городской суд вынес приговор организатору финансовой пирамиды, сообщает прокуратура области Улытау.

Подсудимая привлекала людей к инвестициям в криптовалюту, обещая им бонусы. С марта по декабрь 2024 года она распространяла ложную информацию через мессенджер Telegram и проводила встречи в офисе для регистрации новых участников.

Суд признал жительницу города виновной в организации и проведении деятельности финансовой пирамиды, которая причинила ущерб 22 гражданам на сумму 27 миллионов тенге.

Организатору финансовой пирамиды назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Компания, оказавшаяся финансовой пирамидой, называется Bivexo group LTD.

Прокуратура призывает граждан быть внимательными, проверять финансовую деятельность компаний и наличие у них соответствующих лицензий, а также избегать участия в схемах, имеющих признаки финансовых пирамид.

Как распознать финансовую пирамиду

Генеральная прокуратура выделила основные признаки финансовых пирамид и дала рекомендации, чтобы избежать их ловушек.

Признаки финансовой пирамиды:

• Отсутствие лицензии или регистрационных документов компании;
• Агрессивная реклама в СМИ;
• Неясное описание сферы деятельности организации;
• Навязывание условий для покупки товаров или услуг.

Распространенные выражения:

• Высокоприбыльный бизнес;
• Гарантированный доход;
• Высокодоходный онлайн-проект;
• Онлайн-заработок;
• Инновационный проект.

Слоганы финансовых пирамид:

• "Спешите заработать!";
• "Не упустите свой шанс!";
• "Избавим от задолженности";
• "Инвестируйте сегодня!";
• "Вам отказали в банке? Мы поможем!";

Куда обращаться, если вы стали жертвой финансовой пирамиды

Если у вас есть подозрения, что вы столкнулись с финансовой пирамидой, немедленно обратитесь в:

• Правоохранительные органы по месту жительства;
• Министерство внутренних дел;
• Агентство по финансовому мониторингу;
• Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.