В Шымкенте была остановлена деятельность финансовой пирамиды, известной как "КазМунайГаз Инвест". Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

В ходе расследования, проведенного департаментом АФМ, выяснилось, что подозреваемые предлагали гражданам инвестировать средства в покупку акций АО "Национальная компания 'ҚазМұнайГаз'" с обещанием дохода до 50 процентов каждые две недели. Минимальная сумма для вложения составила 500 тысяч тенге.

Однако на практике никакие ценные бумаги не были приобретены, а выплаты вкладчикам осуществлялись за счет привлечения новых участников схемы. В итоге пострадали около 200 человек, а общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.

На средства, полученные от мошеннической деятельности, подозреваемые приобрели:

• два роскошных автомобиля — Tank 500 и BMW X5;
• жилой дом;
• ресторан в Туркестанской области.

Общая стоимость этих активов составила более 438 миллионов тенге. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, оно было оформлено на родственников.

Суд наложил арест на указанные объекты, а подозреваемые были помещены под стражу. Расследование продолжается.

Также недавно в Алматы была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK, которая выдавалась за социальную жилищную программу. Организаторы обещали участникам возможность приобретения жилья в беспроцентную рассрочку с доходом от 15 до 30 процентов ежемесячно, а также 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов.