В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, организаторы проекта привлекали средства граждан, обещая высокий доход от криптотрейдинга и майнинга. Они рекламировали проект в мессенджерах и соцсетях, убеждая пользователей инвестировать в Matic Basket. Объем вкладов варьировался от 5 000 тенге до 1 100 долларов.

При этом официальные документы, подтверждающие оплату или заключение договоров, участникам схемы не предоставлялись. За привлечение новых инвесторов организаторы предлагали бонусы в размере 10 процентов от каждой их финансовой операции.

В результате обмана пострадали более 1 900 граждан из Казахстана и стран СНГ. Общий ущерб превысил 80 миллионов тенге.

В отношении одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, ранее в Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK ("Үйлі болайық"). По данным следствия, организаторы проекта выдавали ее за социальную жилищную программу, обещая вкладчикам приобретение жилья в беспроцентную рассрочку. При этом участникам гарантировали доход в размере от 15 до 30 процентов ежемесячно, а также 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов.