В Алматы была остановлена деятельность финансовой пирамиды, известной как UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), по информации Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно данным расследования, организаторы данного проекта представляли его как социальную жилищную программу. Они обещали участникам возможность приобретения жилья в беспроцентную рассрочку, а также гарантировали доход в размере от 15 до 30 процентов ежемесячно. Участники также получали 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов.

Финансовые средства, полученные от вкладчиков, переводились на личные банковские счета организаторов в банках второго уровня. При этом счета фонда "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры" оставались неактивными и не использовались.

В общей сложности в схему было вовлечено 515 человек, которые вложили более 50 миллионов тенге. Судом было принято решение об аресте банковских счетов подозреваемого, а также ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, информация, касающаяся интересов следствия, не подлежит разглашению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Кроме того, в Шымкенте была разоблачена финансовая пирамида Ansar Gold, в которую были вовлечены более 200 участников, вложивших свыше 400 миллионов тенге. Подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий.