В Мангистауской области выявлена незаконная деятельность финансовой пирамиды, которая привлекала инвесторов под предлогом сетевого маркетинга.

Расследование финансовой пирамиды Live Good

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в ходе расследования установлено, что руководство пирамиды Live Good осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность, легализуя средства, полученные мошенническим путем.

Механизм работы

Под видом продажи лекарственных средств и биологически активных добавок, компания привлекала вкладчиков, обещая им гарантированный доход. Участие в покупке продукции не было обязательным, однако доходы зависели от числа приглашенных людей, которые оформляли подписку стоимостью от 50 долларов США.

Последствия для вкладчиков

В результате деятельности пирамиды более 80 человек стали жертвами мошенничества.

Легализация преступных доходов

Для легализации средств вкладчиков подозреваемые выводили деньги через криптобиржу, а затем переводили их на счета родственников. На незаконные средства были приобретены две квартиры в Актау и автомобиль Lexus, общая стоимость которых составила 43 миллиона тенге. Суд наложил арест на счета и имущество подозреваемого, стоимостью 132 миллиона тенге.

Статус дела

Подозреваемый находится под домашним арестом, а дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация не подлежит разглашению.

Предыдущие случаи

Департамент АФМ по области Абай также пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425.