В Шымкенте сотрудники департамента финансового мониторинга пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Mooni Gold. Организаторы схемы обещали своим вкладчикам высокие доходы от продажи ювелирных изделий, привлекая более тысячи инвесторов, сообщает агентство.

Обман и финансовые потери

По информации от финансового мониторинга, мошенники представляли Mooni Gold как ювелирную компанию, гарантируя доход в размере 20-30% ежемесячно на протяжении пяти месяцев и уверяя вкладчиков в полной сохранности их капитала. Однако выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников, что свидетельствует о характерных признаках финансовой пирамиды. Общий ущерб, причиненный данной схемой, составил более 500 миллионов тенге.

Арест имущества и изъятия

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые на незаконно полученные средства приобрели элитный жилой дом и автомобиль, стоимость которых составила около 280 миллионов тенге. Судом на данное имущество был наложен арест.

Во время обыска сотрудники финансового мониторинга изъяли 15 миллионов тенге наличными и 67 наименований ювелирных изделий, общая стоимость которых превысила 28 миллионов тенге.

Способы вовлечения вкладчиков

Множество вкладчиков оформляли кредиты под залог личного имущества, включая квартиры и автомобили, чтобы вложить деньги в пирамиду. Одной из жертв мошенников стала пенсионерка, которая передала 67 миллионов тенге, заложив свою квартиру.

Кроме того, организаторы использовали так называемых "дропперов" — лиц, через банковские счета которых происходило обналичивание средств, поступающих от новых вкладчиков.

Правовые меры

Подозреваемые были помещены под стражу на два месяца. В соответствии с законодательством, дополнительная информация о деле не подлежит разглашению.

Предыдущие случаи мошенничества

Стоит отметить, что ранее в Шымкенте была пресечена деятельность другой финансовой пирамиды — Ansar Gold. Подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, в результате чего более 200 участников вложили свыше 400 миллионов тенге.