Суд арестовал активы 'Амир Капитал' на $10 млн, начато расследование пирамиды

В Казахстане началось расследование по делу финансовой пирамиды "Амир Капитал", которая привлекала средства граждан из нескольких стран, включая Казахстан, Беларусь, Россию и Кыргызстан. Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и на протяжении трех лет обещала своим клиентам доходность от 5 до 10 процентов через торговлю криптовалютой и другие инвестиционные проекты.

Вкладчики регистрировались через реферальные ссылки на сайте фонда, а пополнение их личных кабинетов производилось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet. Вложения перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды, где выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счет новых инвестиций.

Однако в конце 2021 года пользователи платформы столкнулись с проблемами при попытке вывести свои средства. Организаторы объясняли задержки "техническими сбоями" и обещали восстановить выплаты, но доступ к деньгам так и не был возобновлен. В общей сложности более 40 человек стали жертвами данной схемы.

Судом было принято решение о аресте криптоактивов на сумму более 10 миллионов долларов, а также земельного участка в Алматинской области. По делу уже задержана одна из подозреваемых, которая помещена под стражу на два месяца. Расследование продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии с законодательством.

Это не первый случай, когда жители Казахстана становятся жертвами финансовых схем. Ранее в Алматы десятки людей потеряли сотни миллионов тенге из-за другой финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы также обещали быстрый доход, собирая деньги под предлогом закупок и продаж, но реальные операции не проводились. Пострадавшие уже обратились в полицию, и по этому делу возбуждено уголовное дело.