Сотни миллионов потеряны: скандал с финансовой пирамидой в Алматы

Скандал с финансовой пирамидой в Алматы

В Алматы разразился новый скандал, связанный с подозрительной финансовой схемой, в результате которой десятки вкладчиков потеряли сотни миллионов тенге. По сообщениям, все произошло в рамках частной компании, которая обещала своим клиентам быстрое обогащение через перепродажу смартфонов на известном маркетплейсе.

Обманутые вкладчики

Согласно информации, организаторы схемы брали на себя все процессы, связанные с закупкой, продажей и учетом, а от клиентов требовали лишь наличные средства и терпение. Однако, как утверждают пострадавшие, фактически никаких сделок не было, и все вложенные деньги были потрачены организаторами на личные нужды.

Друзья как организаторы схемы

Многие жители Алматы, потерявшие крупные суммы, говорят, что их уговорили инвестировать близкие друзья. Они обещали контролировать процесс и покрыть возможные убытки, но все эти обещания остались лишь на словах.

"Друг, скажем так, агитировав свою красивую жизнь, как он там гулял, по его словам, купил хорошую трехкомнатную квартиру, больше чем за 100 миллионов, и предлагал так же войти с ним в долю. Объяснял, что у них официальный айфон, что все хорошо будет, все налоги уплачиваются", - поделился один из пострадавших.

Схема бизнеса

Схема, предложенная организаторами, выглядела просто и надежно. Вкладчики подписывали официальные договоры и могли рассчитывать на 30% прибыли каждые два месяца. Однако с ноября прошлого года выплаты прекратились, и вкладчики начали осознавать, что стали жертвами мошенничества.

Реакция полиции

Сейчас около 20 пострадавших подали заявления в полицию, но, по их словам, расследование движется медленно, а большинство подозреваемых остаются на свободе.

"Нет вообще продвижения никакого. Больше месяца мы стоим здесь, чуть ли не через день пытаемся зайти, пытаемся переговорить с руководителями, с людьми, которые занимаются этим делом. Вообще на звонки даже бывает не отвечают", - возмутилась другая потерпевшая.

Уголовное дело

В полиции Алматы подтвердили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

"По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и взят под стражу", - пояснила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Статистика мошенничества в Казахстане

Потерпевшие уверены, что эта схема напоминает классическую финансовую пирамиду. За последние семь месяцев в стране начато расследование по 131 делу, связанному с финансовыми пирамидами. Вот некоторые данные:

Тип дела	Количество	Общая сумма (тенге)
По рекламе	9	-
Финансовые пирамиды	49	52 миллиарда
Пострадавшие	1,9 тысяч	2,9 миллиарда
Оконченные дела	46	-

Предостережения

Специалисты призывают граждан Казахстана быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Проверить надежность любой компании можно в один клик в Телеграм-канале Агентства по финансовому мониторингу. Но даже эта информация не всегда помогает людям избежать необдуманных решений. Главное помнить: легких денег не бывает, и наказание для организаторов преступных схем неизбежно.

Пример из судебной практики

Недавно Жезказганский городской суд вынес приговор организатору финансовой пирамиды, которая привлекала людей к инвестициям в криптовалюту с обещанием бонусов. Суд приговорил её к 5 годам лишения свободы.

Нашли ошибку?