Финансовая пирамида Boxy Wealth: алматинский замок на песке рухнул

В Алматы задержали организатора финансовой пирамиды под названием Boxy Wealth, сообщают источники из Агентства по финансовому мониторингу.

Детали расследования

По информации ведомства, фигурант дела помещен под стражу на два месяца, в настоящее время ведется активное расследование.

Мошеннические схемы

Организаторы позиционировали свою деятельность как инвестиционную компанию, предлагая вкладчикам непропорционально высокие доходы. Обещали доходность от 5% до 10% в день, что в итоге составляет более 150% в месяц и свыше 1800% в год. Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10% от вложений каждого нового инвестора.

Способы получения средств

Деньги от вкладчиков принимались на банковские карты дропперов, после чего они перечислялись на криптокошельки.

Потерпевшие и ущерб

На сегодняшний день признаны потерпевшими более 180 граждан, общая сумма ущерба составляет 230 миллионов тенге.

Предыдущие случаи мошенничества

Стоит отметить, что ранее в Алматы десятки людей стали жертвами мошенников, которые предлагали схемы перепродажи смартфонов через маркетплейсы. Обещая быстрый доход, организаторы собирали деньги под предлогом закупок и продаж, однако реальные операции не проводились. Пострадавшие обратились в полицию, в результате чего было возбуждено уголовное дело, и один из подозреваемых был задержан.