В Алматинской области Казахстана сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу раскрыли финансовую пирамиду под названием Amanat Drive. По информации пресс-службы Агентства, организаторы предлагали гражданам приобретать недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов.

Однако фактические обязательства были выполнены лишь частично, так как имущество в основном передавалось родственникам и знакомым подозреваемых. Пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а сумма вложенных средств превысила 21 миллиард тенге.

Для легализации преступных доходов организаторы использовали многоуровневую схему с привлечением подконтрольных юридических лиц, таких как ТОО "Алло, не керек", i-m@rketing и Gold SapaPremium. Указанные компании выступали как фиктивные поставщики услуг, включая рекламную деятельность и аналитику на рынке недвижимости и транспорта.

По данным Агентства, на основании поддельных договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге. На эти средства приобретались частные дома, квартиры в столице, а также дорогие автомобили, включая Hummer H2 и Lexus LX570. Для сокрытия имущества от возможной конфискации оно оформлялось на доверенных лиц.

Согласно решению суда, на указанное имущество и счета потребительского кооператива был наложен арест. Главный организатор пирамиды уже помещен под стражу, и расследование продолжается.

Новые схемы мошенничества в КазахстанеНа прошлой неделе в Кызылординской области была пресечена деятельность еще одной финансовой пирамиды. Организаторы предлагали гражданам вложиться в легальный инвестиционный проект, связанный с покупкой электросамокатов и получением дохода от их аренды в европейских странах.

Более 200 человек вложили средства от 35 до 50 тысяч долларов, рассчитывая на ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге.