- август 27, 2025
Финансовая пирамида в Казахстане: новый обман раскрыт
В результате пресечения деятельности финансовой пирамиды более 200 граждан потеряли от 35 до 50 тысяч долларов, а общая сумма незаконно полученного дохода составила более 28 миллионов тенге. В отношении организаторов дела возбуждено расследование, и им назначен домашний арест, а также наложен арест на приобретенные на деньги вкладчиков автомобили.
Финансовая пирамида в Казахстане
В Кызылординской области была выявлена и остановлена деятельность финансовой пирамиды, организованной под предлогом легального инвестиционного проекта.
Суть мошенничества
Организаторы предлагали гражданам инвестировать в проект, связанный с покупкой электросамокатов и получением дохода от их аренды в европейских странах.
"Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT (финансовой пирамиды - прим.)", - говорится в сообщении.
Условия участия
- Каждый участник должен был привлечь как минимум двух новых инвесторов.
- Вложения варьировались от 35 до 50 тысяч долларов.
- Обещанные ежемесячные бонусы составляли до 1 200 долларов.
Финансовые последствия
Более 200 граждан вложили свои средства, и общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге. Подозреваемые использовали средства вкладчиков для покупки двух автомобилей: BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые был наложен арест.
Правовые меры
В отношении организаторов были применены меры пресечения в виде домашнего ареста. Ведется досудебное расследование по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны, включая:
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Жамбылская область
- город Астана
- город Алматы
Обращение к гражданам
Агентство по финансовому мониторингу запустило телеграм-бота Baiqa, piramida!, который позволяет проверить компании на наличие признаков финансовой пирамиды. Граждан призывают быть внимательными и не вкладывать свои средства в сомнительные финансовые организации.
"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - отмечается в сообщении.
Заключение
Это не первый случай в Казахстане: в Актобе также была пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT), который выдавал себя за американскую компанию, занимающуюся прокатом электросамокатов.
