Финансовая пирамида в Казахстане

В Кызылординской области была выявлена и остановлена деятельность финансовой пирамиды, организованной под предлогом легального инвестиционного проекта.

Суть мошенничества

Организаторы предлагали гражданам инвестировать в проект, связанный с покупкой электросамокатов и получением дохода от их аренды в европейских странах.

"Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT (финансовой пирамиды - прим.)", - говорится в сообщении.

Условия участия

• Каждый участник должен был привлечь как минимум двух новых инвесторов.
• Вложения варьировались от 35 до 50 тысяч долларов.
• Обещанные ежемесячные бонусы составляли до 1 200 долларов.

Финансовые последствия

Более 200 граждан вложили свои средства, и общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге. Подозреваемые использовали средства вкладчиков для покупки двух автомобилей: BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые был наложен арест.

Правовые меры

В отношении организаторов были применены меры пресечения в виде домашнего ареста. Ведется досудебное расследование по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны, включая:

• Актюбинская область
• Алматинская область
• Атырауская область
• Жамбылская область
• город Астана
• город Алматы

Обращение к гражданам

Агентство по финансовому мониторингу запустило телеграм-бота Baiqa, piramida!, который позволяет проверить компании на наличие признаков финансовой пирамиды. Граждан призывают быть внимательными и не вкладывать свои средства в сомнительные финансовые организации.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - отмечается в сообщении.

Заключение

Это не первый случай в Казахстане: в Актобе также была пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT), который выдавал себя за американскую компанию, занимающуюся прокатом электросамокатов.