Приговор по делу о финансовой пирамиде Happy Life KZ

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор казахстанке, основавшей компанию Happy Life KZ. Обвиняемая, известная только как гражданка А., была признана виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса.

Схема мошенничества

Согласно материалам дела, с 2016 года женщина использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, чтобы привлекать вкладчиков. Эта система подразумевала размещение участников на разных уровнях, в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков. Участники получали доход от взносов тех, кто находился на нижних уровнях.

В качестве прикрытия своей незаконной деятельности, А. предложила низкокачественные товары, такие как лечебное мыло, крема и пищевые добавки под брендами "Айсауле" и "КазБад", выдавая их за продукцию собственного производства.

Финансовые потери и масштабы аферы

• Сумма привлеченных средств: более 286 миллионов тенге.
• Количество пострадавших: 35 человек.
• Материальный ущерб: свыше 16 миллионов тенге.
• Период действия схемы: 2016-2024 годы.

Деятельность пирамиды основывалась на перераспределении средств новых вкладчиков в пользу тех, кто вложил деньги ранее. Это привело к тому, что последние вкладчики, вложившие средства незадолго до прекращения деятельности, не смогли вернуть свои деньги.

Судебное разбирательство

По итогам судебного разбирательства, вина А. была доказана показаниями потерпевших, свидетелей и заключениями экспертиз. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы, однако подсудимая не признала вину и просила о оправдании.

Приговор и смягчающие обстоятельства

Суд, учитывая пожилой возраст подсудимой и отсутствие у нее судимости, назначил ей 5 лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций на срок 7 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Заключение

Приговор пока не вступил в законную силу. Департамент Агентства по финансовому мониторингу ранее уже пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, где подозреваемая под видом продажи биологически активных добавок обещала вкладчикам доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.