2 миллиарда тенге в казино: расследование преступной группы в Мангистау ставит под угрозу финансовую безопасность
В Мангистауской области начато расследование в отношении организованной преступной группы, причастной к финансовой пирамиде под названием Sax Invest. Сообщается, что ущерб от деятельности этой схемы превысил 9 миллиардов тенге, которые были привлечены от более чем тысячи вкладчиков.
Финансовые махинации и личные траты
По данным следствия, средства, собранные под видом инвестиционного фонда, не поступали на счета организации, а направлялись на личные нужды организатора схемы, Мендыгалиева. В частности, 2 миллиарда тенге были проиграны в казино, 28 миллионов тенге были использованы для приобретения доли в компании "Блайсико", а 70 миллионов тенге – на покупку двух квартир в Атырау.
Кроме того, на строительство частного дома было потрачено 120 миллионов тенге, 377 миллионов – на отдых за границей, а 53 миллиона тенге ушли на оплату обучения дочери в Лондоне.
Обещания и реальность
В начале 2023 года, стремясь избежать уголовного преследования, Мендыгалиев подписал медиативные соглашения с 143 вкладчиками, пообещав вернуть более 1,2 миллиарда тенге. Он также гарантировал возврат еще 7 миллиардов тенге до конца 2023 года. Однако до сих пор деньги вкладчикам не были возвращены.
Меры по пресечению преступной деятельности
В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. Судом было принято решение об аресте имущества подозреваемых на сумму 600 миллионов тенге, включая четыре квартиры, два частных дома, два автомобиля, цифровые активы на сумму 10 тысяч USDT и ценные бумаги двух казахстанских банков.
Обвиняемые и их судьба
В рамках дела о финансовой пирамиде проходят 10 человек, возглавлявших региональные подразделения Sax Invest в таких городах, как Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи из них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
В октябре 2024 года в Астане был задержан организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего, схемы предлагали вложения в проект по добыче алмазов в Африке.
