Суд Восточно-Казахстанской области вынес приговор по делу "Азия Авто - БИПЭК Авто", осудив бизнесмена Анатолия Балушкина заочно на 9 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Приговор был оглашен 14 апреля 2025 года.

Второй фигурант дела, гражданин С., получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы по тем же обвинениям, а также за уклонение от уплаты налогов. Оба обвиняемых были осуждены заочно.

Обстоятельства дела

С 2013 по 2020 год Балушкин и его соучастник, действуя от имени компании "Азия Авто - БИПЭК Авто", получили кредиты на общую сумму 66 миллиардов тенге, которые впоследствии были похищены. В 2019-2020 годах для вывода активов были созданы новые ТОО, что позволило передать имущество под контроль подконтрольных структур.

В 2020 году для сокрытия недостачи в размере 3,9 миллиарда тенге были оформлены премии для сотрудников, однако реальные выплаты не производились. С 2010 по 2020 год компания пользовалась налоговыми льготами, но не выполнила своих обязательств, включая запуск завода. Срок действия льгот был продлен на основании фиктивных документов, и позже суд признал соглашения о предоставлении преференций недействительными. Ущерб, причиненный государству, составил 173 миллиарда тенге.

Доказательства

Вина обвиняемых была подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями экспертиз и финансовыми отчетами, которые установили объем ущерба.

Позиции сторон

Прокурор просил назначить обоим обвиняемым наказание в виде 10 лет лишения свободы, в то время как защита настаивала на полном оправдании.

Решение суда

Суд установил виновность граждан Балушкина и С. и назначил:

• Балушкину 9 лет лишения свободы,
• гражданину С. по статье 190, части 4, пункту 2, статье 245, части 3 УК - 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Оба осужденных также получили дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отметим, что оба фигуранта дела осуждены заочно, а сумма причиненного ущерба ранее была взыскана в гражданском порядке.

Информация о бизнесмене Анатолии Балушкине

В августе 2021 года Анатолий Балушкин, находившийся в списке 50 богатейших людей Казахстана по версии Forbes, был объявлен в розыск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 190, части 4 "Мошенничество".

В феврале 2023 года Агентство по финансовому мониторингу вызвало Балушкина на следственные действия, уведомив о необходимости явиться в департамент экономических расследований АФМ для проведения следственных действий.

"Агентство по финансовому мониторингу уведомляет о вызове подозреваемого Балушкина Анатолия Михайловича, 1970 года рождения, находящегося за пределами Республики Казахстан и уклоняющегося от явки в орган досудебного расследования. Подозреваемому необходимо явиться в срок до 17:00 10 февраля 2023 года для проведения следственных действий".