В Астане задержана организатор финансовой пирамиды под названием Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге от граждан. Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, создавших и управляющих этой пирамидой.

Компания Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, предлагая участникам обещанные дивиденды в размере 2-3% ежемесячно, которые фактически выплачивались за счет средств новых вкладчиков.

По информации агентства, гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, обещая услуги брокерского обслуживания, торговли на фондовом рынке и инвестирования в проект по добыче алмазов в Анголе.

Для регистрации на сайте Sax Invest требовалось получить ссылку от уже действующего участника, что создавало систему приглашений. Увеличение бонусов зависело от привлечения новых инвесторов, которые могли якобы обналичить свои средства внутри системы, передав их другим пользователям.

Все средства вкладчиков поступали на личную банковскую карту организатора, а не на счет компании. С 2018 по 2022 год более 3000 инвесторов вложили около 18 миллионов долларов. В результате задержания одной из организаторов финансовой пирамиды, она была помещена в изолятор, а расследование продолжается.

Согласно данным агентства, в текущем году за организацию и рекламирование финансовых пирамид осуждены 35 человек, им назначены сроки от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

Гражданам, столкнувшимся с деятельностью Sax Invest, рекомендуется обращаться в департамент экономических расследований по месту жительства. Агентство призывает быть бдительными и не вкладывать средства в сомнительные финансовые организации.