Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Мангистауской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, управлявших финансовой пирамидой под названием Sax Invest. По информации АФМ, компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами и участием в международном проекте по добыче алмазов в Африке.

Официальные данные указывают на то, что Sax Invest не была зарегистрирована и не имела лицензии на осуществление финансовой деятельности. Ее работа имела признаки финансовой пирамиды: агрессивная реклама с обещанием высокой доходности (до 24-36% годовых), отсутствие информации о финансовом состоянии и активах компании. С 2018 по 2022 год более 1000 вкладчиков вложили свыше одного миллиарда тенге в эту пирамиду.

В рамках расследования был задержан гражданин Казахстана, который руководил филиалом пирамиды в регионе. В настоящее время проводятся следственные действия, в соответствии с законодательством информация о ходе дела ограничена.

Кроме того, организатор Sax Invest, Сатжан Мендыгалиев, объявлен в международный розыск. В столице страны также была задержана директор компании. Досудебное расследование продолжается.

Сатжан Мендыгалиев. Фото с сайта органов правовой статистики/qamqor.gov.kz

С начала реализации спецпроекта АФМ "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности были привлечены организаторы таких финансовых пирамид, как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор

В октябре 2024 года в Астане была задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти девять миллиардов тенге. В числе предложений подозреваемой было вложение средств в проект по добыче алмазов в Африке.