АФМ в розыске: гражданин Китая под подозрением в Алматы

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) инициировало международный розыск гражданина Китая по имени Тянь Баоюань. По данным ведомства, в отношении него ведется расследование в департаменте экономических расследований города Астаны.

Тянь Баоюань подозревается в нарушении пункта 2 части 2 статьи 214 Уголовного кодекса, касающейся незаконного предпринимательства, а также незаконной банковской, микрофинансовой или коллекторской деятельности, что связано с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно санкциям указанной статьи, за данные правонарушения предусмотрены следующие меры наказания:

• Штраф до 5000 МРП (что эквивалентно более 18 миллионам тенге в 2024 году);
• Исправительные работы на такую же сумму;
• Общественные работы на срок до 1200 часов;
• Ограничение свободы на срок до пяти лет;
• Лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

По информации пресс-службы АФМ, в отношении Тянь Баоюаня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дополнительные сведения не подлежат раскрытию.

Агентство также объявило вознаграждение за информацию, касающуюся разыскного дела.

Фото: qamqor.gov.kz