В Казахстане был остановлен функционирование финансовой пирамиды под названием Rakhat0425, сообщает Департамент Агентства финансового мониторинга по области Абай.

По имеющимся данным, 350 человек вложили в эту схему более 790 миллионов тенге. Организаторы обманывали граждан, предлагая ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, и обещали высокие дивиденды в размере 30 процентов.

Участники пирамиды также передавали свои квартиры по заниженным ценам, которые затем оформлялись на третьих лиц. Эти квартиры рассматривались как "взносы в инвестиционный проект".

В результате расследования двое подозреваемых были арестованы, а в отношении третьего применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

В рамках борьбы с финансовыми мошенничествами был запущен телеграм-бот Baiqa, piramida!, который позволяет проверить компании на наличие признаков финансовой пирамиды. Гражданам рекомендуют быть внимательными и не инвестировать свои средства в сомнительные финансовые организации. Если вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, следует обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства.

Ранее в Алматинской области была разоблачена еще одна финансовая пирамида под названием Amanat Drive.