Караганда: афера с финансовой пирамидой Takorp и детскими домами

В Карагандинской области завершено расследование, связанное с незаконной деятельностью организаторов финансовой пирамиды под названием Takorp. Ведомство сообщило о привлечении двух подозреваемых, которые создали схему для сбора денежных средств под предлогом инвестиционного проекта.

По информации, подозреваемые предлагали гражданам вложить от 30 до 50 тысяч долларов с обещанием 100% доходности. Деятельность пирамиды осуществлялась через интернет-платформу, основанную на матричной системе с шестью уровнями бонусов (VIP-1 до VIP-6). Выплаты производились в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и числа привлечённых участников по реферальным ссылкам.

Для создания иллюзии легитимности организаторы проводили благотворительные мероприятия в детских домах.

В результате мошеннической схемы в Takorp оказалось вовлечено 117 человек. Судом был наложен арест на криптовалюту на сумму 32 тысячи долларов.

Что касается подозреваемых, им была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения. Уголовное дело уже передано в суд.

Дополнительно, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация не подлежит разглашению.

В этом контексте стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области также была пресечена деятельность финансовой пирамиды Imrat Group, которая позиционировалась как международная инвестиционная компания с регистрацией в нескольких странах и предлагала доходность от 0,5 до 1,5% в день. Участие в ней требовало регистрации по реферальной ссылке и перевода от 20 до 10 000 долларов (в эквиваленте USDT) на криптокошелёк, при этом выплаты осуществлялись за счёт взносов новых участников.