Казахстанцы потеряли миллионы в финансовой пирамиде Imrat Group

В Западно-Казахстанской области была остановлена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Схема фиктивных инвестиций

Согласно информации от АФМ, Imrat Group позиционировала себя как международная инвестиционная компания с регистрацией в Канаде, Гонконге и Великобритании. Она предлагала потенциальным клиентам доходность от 0,5 до 1,5 процента в день.

Для участия в программе необходимо было зарегистрироваться по реферальной ссылке и перевести сумму от 20 до 10 000 долларов (в эквиваленте USDT) на криптокошелёк. На практике же выплаты происходили за счет вложений новых участников.

Методы привлечения клиентов

Злоумышленники использовали различные способы для создания видимости легальности своей деятельности. Они арендовали офисы, проводили презентации и конференции, а также вели активный Telegram-канал, где размещали видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность инвестиций.

"Благодаря своевременному вмешательству в незаконную деятельность, лишь 30 граждан оказались вовлечены в эту пирамиду, вложив свыше 89 миллионов тенге", - сообщили в АФМ.

В настоящее время уголовное дело уже передано в суд. Дополнительная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

С начала года АФМ завершило 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиде, что позволило обеспечить возмещение ущерба на сумму 7 миллиардов тенге. Также были заблокированы более 14 тысяч сайтов и закрыто свыше 100 незаконных чатов с общей аудиторией 535 тысяч участников.

Кроме того, в Кокшетау проводилось расследование в отношении руководителей финансовой пирамиды S-Group, которые предлагали инвестировать в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты, обещая доход в 5 процентов за привлечение новых участников. Для участия в этой схеме необходимо было внести взнос в размере 100 долларов и зарегистрироваться на сайте.