Токаев и Элиманов: финансовые разведчики в поисках золотой нити безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. В ходе обсуждения были подведены итоги работы ведомства за 2024 год и обозначены задачи на ближайший период.

Основные достижения Агентства

Председатель АФМ сообщил о результатах реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, который позволил снизить уровень теневой экономики на 1,3%.

• Расследование 1 312 уголовных дел;
• Возмещение ущерба на сумму 236,8 миллиарда тенге;
• Конфискация преступных доходов на сумму 152,3 миллиарда тенге;
• Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп;
• Ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
• Заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
• Закрыто 327 чатов в мессенджерах, что помогло предотвратить финансовые потери более 2 миллионов граждан.

Борьба с азартными играми и незаконными финансовыми операциями

Агентство также выявило и закрыло:

• 41 онлайн-площадку азартных игр в социальных сетях;
• 30 игровых залов и подпольных казино;
• Букмекерскую контору;
• Доступ к 11,7 тысячи сайтов онлайн-казино.

Кроме того, предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 120 миллиардов тенге и пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Специальная операция с участием финразведок

В результате совместной спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России было закрыто три крупных наркошопа и задержано 35 наркодилеров. Также была пресечена деятельность 1 787 юридических лиц, осуществлявших фиктивные финансовые операции, и идентифицированы 1,2 тысячи попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Поручения Президента

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений работы Агентства по финансовому мониторингу.

Также в тот же день Президент принял нового президента федерации футбола и назначенного в Администрацию Президента Дархана Сатыбалды.