В Казахстане разоблачена 'биржевая мафия': расследование против Modern Trading Solutions

В Казахстане разгорелся скандал, связанный с махинациями на товарной бирже Modern Trading Solutions, которая занималась продажей угля с Шубаркульского месторождения. Как стало известно из сообщения Агентства по финансовому мониторингу, руководство биржи реализовывало уголь только тем лицам, которые предоставляли незаконные вознаграждения.

Проблемы с доступом к торгам

Согласно действующему законодательству, реализация угля через торговые биржи должна способствовать развитию конкуренции и обеспечению справедливых цен без участия спекулятивных посредников. Однако на практике всё обстояло иначе.

"Руководство биржи зарегистрировало 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц, что позволило им организовать торги таким образом, что к ним допускались только те, кто регулярно выплачивал деньги. Предприниматели, не согласные на такие условия, сталкивались с затягиванием аккредитации, неподписанием сделок и отменой результатов торгов. Это вызвало множество жалоб и социальное недовольство, особенно перед отопительным сезоном," - сообщили в АФМ.

Финансовые махинации

По данным агентства, преступная деятельность группы приносила более двух миллиардов тенге ежегодно, которые обналичивались через подконтрольные компании. В отношении трех руководителей биржи уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а один из фигурантов объявлен в розыск.

Расследования и последствия

Информация о махинациях была раскрыта в преддверии начала нового отопительного сезона, что подчеркивает важность прозрачности и честности в торговле углем. Напомним, что в ноябре 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) также начало расследование в отношении Modern Trading Solutions, подозревая её в злоупотреблении доминирующим положением на рынке коммунально-бытового угля.

Дополнительные данные, касающиеся расследования, не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.