Новости
Токаев и Элиманов: финансовые разведчики в поисках золотой нити безопасности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, где были обсуждены результаты работы ведомства за 2024 год. В ходе встречи было отмечено снижение уровня теневой экономики на 1,3 процента и успешное завершение 1 312 уголовных дел. Общественность положительно оценивает усилия Агентства, так как предотвращены финансовые потери более 2 миллионов граждан. Токаев дал ряд поручений для дальнейшего улучшения работы Агентства.
В Петропавловске суд присяжных оправдал Виктора Долгалева
В Петропавловске суд присяжных оправдал совладельца компании 'Тиолайн' Виктора Долгалева по обвинениям в незаконном предпринимательстве и покушении на дачу взятки. Судебный процесс длился почти полгода. Прокуроры планируют апелляцию.
В Астане начато расследование по делу о мошенничестве
Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту мошенничества, связанного с получением более 55 миллионов тенге от предпринимателей за исключение нарушений в сфере детского творчества и спорта на платформе Damubala.
Блогеры под подозрением: дело Перизат Кайрат в Алматы
Агентство по финансовому мониторингу опровергло информацию о причастности блогеров к делу Перизат Кайрат, подозреваемой в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Досудебное расследование продолжается.
АФМ в розыске: гражданин Китая под подозрением в Алматы
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Тянь Баоюаня за незаконное предпринимательство. Его подозревают в крупном доходе от запрещенной деятельности.
Создателя 'алмазного проекта' из Казахстана объявили в международный розыск
Создатель финансовой пирамиды Sax Invest, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск, в то время как его подельник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, привлекая внимание к масштабам ущерба, превышающего один миллиард тенге, который понесли более 1000 вкладчиков.
Кража века: директор 'Кезби' пойман на горячем с 320 млн от 'Озенмунайгаз'
Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту хищения средств компанией 'Кезби', в результате чего был задержан исполнительный директор Ержан Кезбаев. Он подозревается в хищении 321 миллиона тенге, выделенных для выплаты заработной платы, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге. В сообщении АФМ отмечается, что 'значительная часть средств, а именно 321 миллион тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников'. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Международные организаторы финансовой пирамиды осуждены в Казахстане: расследование завершено
Организаторы финансовой пирамиды World Business Consulting осуждены в Казахстане. Потерпевшим возмещен ущерб в полном объеме.
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды, потерявшей 9 млрд тенге
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая обманула более 3 000 инвесторов, привлекая почти 9 миллиардов тенге. Агентство по финмониторингу предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не вкладывать средства в сомнительные организации. "Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания", - призывают в агентстве. Досудебное расследование продолжается, и уже 35 лиц осуждены за организацию финансовых пирамид в этом году.
В поисках потерянного времени: Мурата Боранбаева ищут уже больше 2 лет
Мурат Боранбаев находится в международном розыске по делу о платных парковках в Алматы. Он подозревается в хищении государственных средств. Дело все еще расследуется, а суд уже вынес приговор другим фигурантам дела.
