Уголовное дело против Envida AI: расследование финансовой пирамиды

В Казахстане начато расследование в связи с созданием и управлением финансовой пирамидой под названием Еnvida AI. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

Подробности дела

Согласно информации следствия, организаторы проекта использовали мессенджер WhatsApp для создания групп с такими названиями, как "Еnvida AI ежедневный пассивный доход" и "Еnvida AI супер новый проект ежедневный пассивный доход", с целью привлечения граждан к участию.

"Маркетинговая модель проекта была построена на многоуровневой системе, где основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, утверждая о вложениях в реальные активы", - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, организаторы сумели привлечь более 370 инвесторов в свою финансовую пирамиду.

География участников охватывает шесть регионов Казахстана: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы.

В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что расследование продолжается. Они также добавили, что дополнительная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

Кроме того, ведомство призвало граждан Казахстана быть внимательными и не инвестировать свои сбережения в подозрительные финансовые организации.