Финансовая пирамида Envida AI: Казахстан в центре расследования

В Казахстане начато расследование по делу о создании и управлении финансовой пирамидой под названием Еnvida AI. Об этом стало известно из пресс-релиза Агентства по финансовому мониторингу.

Суть расследования

Следствие установило, что организаторы проекта использовали мессенджер WhatsApp для создания групп с названиями "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", где активно привлекали граждан к участию.

"Маркетинговая модель проекта основана на многоуровневой системе, где основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, утверждая, что осуществляет инвестиции в реальные активы", - заявили в ведомстве.

По предварительным данным, организаторы смогли привлечь более 370 вкладчиков в свою финансовую пирамиду.

География участников

Участники схемы были распределены по шести регионам Казахстана: Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и Алматы.

Продолжение расследования

Расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу отметило, что подробности дела, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежат разглашению.

В ведомстве призвали граждан Казахстана проявлять бдительность и не инвестировать свои средства в сомнительные финансовые организации.