Новая межведомственная группа в Казахстане усилит борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Казахстане была создана новая Межведомственная рабочая группа, задача которой заключается в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это распоряжение подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Цели рабочей группы

Основная цель группы — содействие в формировании и реализации государственной политики, направленной на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Ключевые задачи группы включают:

• разработку и реализацию государственной политики в области противодействия легализации преступных доходов;
• совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• укрепление международного сотрудничества в данной сфере;
• обеспечение выполнения международных обязательств Казахстана с учетом его национальных интересов;
• выполнение других задач по поручению Президента.

Функции группы

Рабочая группа будет разрабатывать рекомендации для государственных органов, согласовывать межведомственные позиции и оценивать реализацию политики в области противодействия легализации преступных доходов и терроризму. Она также будет привлекать экспертов и готовить меры по международному сотрудничеству. Группа имеет право запрашивать материалы у госорганов и принимать решения в рамках своих полномочий.

Организация работы

Агентство по финансовому мониторингу будет выполнять функции рабочего органа группы, организуя заседания, разрабатывая план работы и подготавливая материалы для членов группы. Заседания будут проводиться не реже одного раза в полгода и могут проходить в формате видеоконференций.

Решения группы будут приниматься простым большинством голосов, а при равенстве голосов решение будет считаться принятым в пользу председателя. После заседаний результаты будут направляться соответствующим государственным органам для информирования о выполнении принятых решений.

Состав рабочей группы

Руководителем группы назначен помощник Президента по правовым вопросам. Заместителем стал председатель Агентства по финансовому мониторингу, а секретарем — руководитель департамента по работе с субъектами финансового мониторинга этого агентства. В состав группы вошли представители различных государственных учреждений, включая Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру, Национальный банк, Комитет национальной безопасности и Министерство юстиции.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на Администрацию Президента.