Новый реестр бенефициаров: прозрачность в бизнесе города

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ) планирует внедрить новые правила, касающиеся бенефициарных собственников юридических лиц. Эти изменения направлены на реализацию поправок в закон, касающиеся борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Согласно новым требованиям, юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченных органов. Это включает в себя правила и сроки представления сведений, а также формы для фиксации информации, необходимой для идентификации бенефициарных собственников. Невыполнение или несвоевременное предоставление данных может привести к юридической ответственности.

Также будут установлены правила, касающиеся представления информации о бенефициарах клиентами по запросу субъектов финансового мониторинга. АФМ будет вести Реестр бенефициарных собственников, который станет государственной базой данных для учета и хранения сведений о бенефициарах с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Юридические лица и иностранные структуры должны активно выявлять своих бенефициарных собственников и обеспечивать актуальность сведений о них. Все представляемые документы и данные должны соответствовать установленным законам Республики Казахстан.