В Казахстане начнется передача информации о денежных переводах граждан в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Это предусмотрено поправками к законопроекту, направленному на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Сегодня законопроект обсуждается депутатами Мажилиса в первом чтении. Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов сообщил, что документ обяжет банки и другие финансовые организации информировать о подозрительных операциях клиентов.

"Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о клиентах, которые могут использовать свои операции для легализации доходов или финансирования терроризма", - отметил Елемесов на пленарном заседании.

По словам Елемесова, АФМ самостоятельно определит критерии подозрительной деятельности, приводя в пример частые переводы крупных сумм.

"Эта поправка направлена на укрепление финансовой безопасности страны и создание более эффективной системы анализа и мониторинга", - добавил он.

Агентство по финансовому мониторингу является государственным органом, подчиняющимся Президенту, и его основная задача заключается в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Стоит отметить, что денежные переводы, включая мобильные, уже находятся под контролем государственных органов. Например, банки обязаны передавать налоговым органам данные о гражданах, получающих более 100 переводов от различных лиц в течение трех месяцев подряд, если эти счета не предназначены для предпринимательской деятельности.