В Казахстане сотовые операторы, а также госкорпорация "Правительство для граждан" будут обязаны передавать информацию силовым органам в рамках новых мер по борьбе с отмыванием доходов. Эта инициатива была озвучена в ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе, который также затрагивает финансовый мониторинг.

Что включает новый законопроект

Согласно документу, операторы мобильной связи должны будут информировать Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) о пополнениях мобильного баланса. Это позволит выявлять и предотвращать подозрительные финансовые операции.

"Правительство для граждан" будет сообщать о сделках с недвижимостью, превышающими 50 миллионов тенге, аналогично тому, как это делается у нотариусов, - отметил заместитель главы АФМ Женис Елемесов.

Значение новых мер

По словам Елемесова, внедрение этих мер поможет более эффективно отслеживать и пресекать подозрительную деятельность. Однако он не раскрыл, какие конкретные суммы на мобильном балансе могут вызвать интерес у правоохранительных органов.

Обязанности для банков и финансовых организаций

Кроме того, законопроект вводит новые обязательства для банков и финансовых учреждений. Теперь они также должны будут сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов, включая денежные переводы между счетами.