АФМ начнет проверку сделок с недвижимостью в Казахстане: новые меры для защиты граждан

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) получит право проверять сделки с недвижимостью в Казахстане. Это станет возможным благодаря законопроекту, который в настоящее время рассматривается в Мажилисе.

Законопроект, касающийся борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, предполагает, что госкорпорация "Правительство для граждан" будет обязана информировать АФМ о сделках с недвижимостью, стоимость которых превышает 50 миллионов тенге. Эта мера аналогична уже существующим правилам, касающимся сделок, заверяемых нотариусами.

По словам заместителя председателя АФМ Жениса Елемесова, такая инициатива позволит эффективнее выявлять и пресекать подозрительные финансовые операции.

Если граждане будут приобретать квартиру или другую недвижимость на сумму свыше 50 миллионов тенге, информация о таких сделках может быть передана правоохранительным органам.

Следует отметить, что данная норма пока не вступила в силу. Законопроект должен пройти второе чтение в Мажилисе, а затем будет направлен в Сенат для окончательного утверждения и подписания Президентом.

Также согласно этому законопроекту, АФМ будет получать информацию от сотовых операторов о пополнениях мобильного баланса, что расширит возможности мониторинга финансовых операций.

В настоящее время нотариусы обязаны предоставлять данные о своих действиях для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с установленными законодательством правилами и сроками.