Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту мошенничества, связанного с получением более 55 миллионов тенге от предпринимателей за исключение нарушений в сфере детского творчества и спорта на платформе Damubala.

Агентство по финансовому мониторингу опровергло информацию о причастности блогеров к делу Перизат Кайрат, подозреваемой в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Досудебное расследование продолжается.

АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Тянь Баоюаня за незаконное предпринимательство. Его подозревают в крупном доходе от запрещенной деятельности.

Создатель финансовой пирамиды Sax Invest, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск, в то время как его подельник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, привлекая внимание к масштабам ущерба, превышающего один миллиард тенге, который понесли более 1000 вкладчиков.

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту хищения средств компанией 'Кезби', в результате чего был задержан исполнительный директор Ержан Кезбаев. Он подозревается в хищении 321 миллиона тенге, выделенных для выплаты заработной платы, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге. В сообщении АФМ отмечается, что 'значительная часть средств, а именно 321 миллион тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников'. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Организаторы финансовой пирамиды World Business Consulting осуждены в Казахстане. Потерпевшим возмещен ущерб в полном объеме.

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая обманула более 3 000 инвесторов, привлекая почти 9 миллиардов тенге. Агентство по финмониторингу предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не вкладывать средства в сомнительные организации. "Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания", - призывают в агентстве. Досудебное расследование продолжается, и уже 35 лиц осуждены за организацию финансовых пирамид в этом году.

Мурат Боранбаев находится в международном розыске по делу о платных парковках в Алматы. Он подозревается в хищении государственных средств. Дело все еще расследуется, а суд уже вынес приговор другим фигурантам дела.

Силовики в Мангистау обнаружили тайник наркоконтрабандистов с пятью килограммами афганского гашиша. Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК. Создан новый комитет по противодействию наркопреступности в Казахстане.

Жанат Элиманов вновь возглавил Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сменив Дмитрия Малахова. Его назначение может привести к изменениям в политике финансового контроля и мониторинга в стране, учитывая его предыдущий опыт на этой должности.