В Алматы раскрыли финансовый лабиринт: миллиардные доходы под прицелом АФМ

В Алматы завершилось расследование, связанное с руководством АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) и ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ). Оба учреждения подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу.

ЦРТР является единственным государственным оператором, который предоставляет информацию о доходах физических лиц. Эта информация критически важна для кредитных бюро и финансовых организаций, так как используется для оценки платежеспособности заемщиков.

Основными пользователями этих данных являются "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) и ПКБ. В 2020 году бывший президент ЦРТР, Д.Р. Аргандыков, заключил незаконное соглашение с гендиректором ПКБ, Р.Ж. Омаровым. Это соглашение позволило ПКБ получать на 5 процентов больше доходов по сравнению с ГКБ. В результате, доля дохода, получаемого ГКБ, составила 30 процентов, тогда как ПКБ увеличила свою долю с 30 до 35 процентов. Таким образом, доходность ЦРТР снизилась с 70 до 65 процентов.

После назначения нового президента ЦРТР, А. Сарбасова, в начале 2025 года условия этого соглашения, благоприятствующие ПКБ, остались неизменными. В ходе расследования была выявлена схема, дающая ПКБ конкурентное преимущество перед другими пользователями услуг. Аргандыков и Омаров установили информационный сервис, который обеспечивал быструю обработку запросов между ЦРТР и ПКБ, в то время как для ГКБ было внедрено вредоносное ПО, замедляющее обработку запросов.

Эти противоправные действия нанесли ущерб государству в лице ЦРТР на сумму свыше двух миллиардов тенге. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были задержаны после передачи взятки Сарбасову в размере 75 тысяч долларов с целью поддержания условий незаконной схемы.

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество этих лиц, а также на ценные бумаги общей стоимостью более одного миллиарда тенге. Материалы дела переданы для дальнейшего разбирательства, при этом дополнительная информация не подлежит разглашению.