Алматы: разоблачение финансовой пирамиды NBC и расследование

В Алматы завершилось расследование по делу о создании финансовой пирамиды под названием "NBC TV". Департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил, что организатор схемы привлекал граждан через интернет-платформу www.nbcms.com и мессенджеры, создавая так называемые "дискуссионные группы".

Схема работы пирамиды

С 2025 года подозреваемая предлагала участникам инвестировать деньги под обещание дохода за просмотр коротких видеороликов, таких как трейлеры фильмов. Участие в программе требовало приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 до 160 тысяч тенге.

Обещанная доходность достигала 5–10% в день, что составляло более 150% в месяц. Эти выплаты осуществлялись за счет новых вкладчиков. Также в системе действовала реферальная программа, предлагающая до 10% от вложений привлеченных лиц и бонусы за дополнительные уровни участников.

Методы маскировки

Для создания видимости легитимности своей деятельности организаторы активно использовали рекламу и публиковали фиктивные документы. Они демонстрировали якобы получаемые доходы и привлекали блогеров для продвижения своей схемы.

Деньги принимались на счета физических лиц, а затем переводились в криптовалюту через Р2Р-операции и направлялись на анонимные кошельки.

Правовые последствия

Согласно решению суда, на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT, эквивалентной 528,5 миллиона тенге, был наложен арест. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении условий. Уголовное дело уже направлено в суд.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан перед вложением средств тщательно проверять компании, их документы, разрешения и оценивать риски, связанные с обещанной доходностью.

Предыдущие случаи

Напомним, в ноябре 2025 года в Алматы был вынесен приговор организатору финансовой пирамиды "Warner Bros", которая также убеждала граждан инвестировать в проекты под предлогом высокой прибыли от просмотров трейлеров. В этом случае судом был арестован криптоактив на сумму 3,8 миллиона USDT, а организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Нашли ошибку?