Финансовый лабиринт: как фиктивные счета обвели налоговую систему на 350 млн

Раскрытие налоговой схемы в Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области была раскрыта схема, связанная с использованием фиктивных счетов-фактур. В рамках расследования привлечены несколько подозреваемых, включая сотрудницу управления государственных доходов.

Суть схемы

Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, с июня по сентябрь 2023 года подозреваемые, действуя от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", оформляли поддельные документы на поставку запчастей для тяжелой техники. Однако фактические поставки не осуществлялись.

Цель использования поддельных документов

• Снижение налоговых обязательств, включая НДС;
• Уменьшение корпоративного подоходного налога.

Помощь со стороны налоговых органов

Следствие предполагает, что сотрудница налоговых органов оказывала помощь в оформлении фиктивных документов, что позволяло им проходить проверку без проблем.

Финансовые последствия

В результате данной схемы было незаконно обналичено 356 миллионов тенге. Ущерб, причиненный государству из-за неуплаты налогов, составил более 91 миллиона тенге.

Меры правового воздействия

Судом было арестовано имущество подозреваемых, включая три квартиры и автомобиль. Уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Другие расследования

Агентство по финансовому мониторингу также проводит расследование по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте. По версии следствия, с 2018 по 2023 год в двух колледжах действовала схема фиктивного обучения, организованная казахстанкой, которая была осуждена за другое преступление и управляла процессом из колонии.