Финансовая пирамида Boxy Wealth: Алматинский пузырь лопнул с громким треском

В Алматы завершено расследование по делу о финансовой пирамиде Boxy Wealth, согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу. Подозреваемая вела деятельность схемы в течение года, используя сайт www.boxywealth.com для привлечения участников, а также мессенджеры.

Сначала участникам предлагалась информация о товарах народного потребления, но позже их начали вовлекать в инвестиционную платформу, где обещали доходность от 5 до 10 процентов в день, что в итоге составляло более 150 процентов в месяц и свыше 1800 процентов в год. Кроме того, использовалась реферальная система, позволяющая получать бонусы за привлечение новых участников.

Деньги принимались через банковские счета физических лиц, после чего они переводились в криптовалюту через P2P-операции. Для создания доверия организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис и проводили рекламные кампании, демонстрируя высокие показатели «доходности» и консультируя вкладчиков.

В результате 78 человек стали жертвами мошенничества, общая сумма ущерба превысила 110 миллионов тенге. Подозреваемая была арестована, и суд наложил арест на земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось о задержании организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth в Алматы в октябре 2025 года. Кроме того, из Грузии в Казахстан был экстрадирован другой подозреваемый, который с 2019 по 2021 год привлек более 10 миллиардов тенге в различных регионах страны.