Чилийская схема: 380 казахстанцев в ловушке финансовой пирамиды

В Астане и Алматы проводится расследование по делу о финансовой пирамиде под названием "Sirius Energy", в которой пострадали 380 граждан. Департамент Агентства по финмониторингу выясняет обстоятельства, связанные с деятельностью этой организации.

Мошенническая схема

По информации ведомства, мошенник выдавал себя за представителя чилийской компании и убеждал людей инвестировать деньги в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, обещая высокую прибыль. Инвестиции принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего вкладчики получали доступ к личным кабинетам, где отображались условные бонусы.

Для привлечения инвесторов организатор открыл офисы в двух крупных городах Казахстана, проводил тренинги и рекламировал свои услуги через различные платформы. Кроме того, он зарегистрировал юридическое лицо на третье лицо, чтобы создать видимость законной деятельности, которая на самом деле не осуществлялась.

Последствия для инвесторов

Один из пострадавших граждан оформил кредит на сумму три миллиона тенге, рассчитывая на обещанную прибыль от вложений. Однако выплаты не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

В рамках расследования суд наложил арест на банковские счета организатора схемы. Ведомство не раскрывает дополнительную информацию, ссылаясь на интересы следствия.