В Астане расследуют финансовую пирамиду S-Group: угроза для инвесторов и общества

В Астане начато расследование по делу о финансовой пирамиде, известной как Sincere Systems Group LTD (S-Group). Согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу, компания выдавала себя за британский инвестиционный фонд и обещала своим клиентам высокую доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что в годовом исчислении составляло от 120 до 180 процентов.

Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности, вкладчики получали доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты и фиктивные начисления. Однако, как выяснили следователи, средства клиентов не были инвестированы – они использовались организаторами для личных нужд.

Общий ущерб, причиненный вкладчикам, составил более 136 миллионов тенге. Для сокрытия своих преступных доходов организаторы приобрели две квартиры и две машины, которые были оформлены на доверенных лиц.

Суд наложил арест на это имущество. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, и дополнительная информация не подлежит разглашению.

Ранее в Актобе был вынесен приговор организаторам другой финансовой пирамиды, Harmony Rider Technology (HRT), которая действовала с марта по декабрь 2024 года и обманула десятки местных жителей на сумму почти 197 миллионов тенге.