Токаев встретился с главой АФМ Элимановым: криптовалюта в фокусе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, чтобы обсудить результаты работы ведомства за 2025 год и его будущие задачи.

На встрече сообщалось о завершении расследования 1135 уголовных дел, в результате чего потерпевшим было возмещено 141,5 миллиарда тенге. Также было ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимающихся незаконным обналичиванием, с оборотом свыше 128 миллиардов тенге. В ходе операций были закрыты 22 теневых криптообменника, связавшихся с отмыванием доходов от наркоторговли и мошенничества, а также заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты.

Кроме того, финансовый сектор разорвал деловые отношения с 2000 компаниями и 56000 лицами по подозрению в отмывании преступных доходов. Это также позволило предотвратить необоснованные бюджетные расходы на 53 инфраструктурные проекта, составившие 264,2 миллиарда тенге, и спекулятивный рост цен на социальный уголь. Также была выявлена контрабанда 102 тысяч тонн бензина.

В ходе заседания было доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Установлено, что криминальные потоки составили 2,1 триллиона тенге при содействии 35 платежных организаций. Были выявлены случаи незаконного выделения 625 земельных участков недропользователям, не занимающимся разведкой ресурсов, и вывоз свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

Также были выявлены факты искусственного завышения количества оказанных медицинских услуг на 26 миллиардов тенге, включая случаи фиктивной медицинской помощи умершим.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям работы Агентства. Он подчеркнул необходимость продолжения работы по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов и повышению финансовой грамотности среди населения.