Нацбанк и налоговики: валютные операции под прицелом

Национальный банк Казахстана начнет передавать информацию о валютных операциях, превышающих 50 тысяч долларов, в комитет государственных доходов Министерства финансов и его территориальные подразделения. Это решение направлено на улучшение контроля за финансовыми потоками и борьбу с незаконным выводом капитала.

В рамках данной инициативы будут передаваться данные не только о товарных сделках, но также о бестоварных операциях, доходах нерезидентов и действиях участников Международного финансового центра "Астана".

Реализация этого проекта, как указано в соответствующем приказе, позволит оперативно выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных сделок. В документе подчеркивается, что это обеспечит более эффективный доступ налоговых органов к информации о крупных валютных операциях, что, в свою очередь, поможет избежать негативных социально-экономических и правовых последствий.

Публичное обсуждение проекта приказа будет продолжаться до 28 октября. Кроме того, в Казахстане разрабатываются новые правила для бизнеса, касающиеся снятия наличных средств с банковских счетов, которые инициированы Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов.

Ранее Министерство финансов предложило обновить правила, согласно которым банки должны будут предоставлять налоговым органам информацию о движении средств на счетах граждан, а также сведения о кредитах и крупных покупках свыше 20 тысяч МРП (примерно 73 миллиона тенге). Эти меры являются частью концепции всеобщего декларирования и направлены на сокращение теневой экономики.