В Казахстане создан единый реестр криптокошельков для цифровых активов

Создание единого реестра криптокошельков в Казахстане: шаг к борьбе с преступностью

В Казахстане введены новые правила, касающиеся ведения единого реестра кошельков цифровых активов, который призван помочь в борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и другими преступлениями. Эти правила утверждены приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31 августа 2026 года и вступили в силу в тот же день.

Цели и задачи реестра

Единый реестр кошельков цифровых активов представляет собой государственную информационную систему, нацеленную на централизованный учет сведений о криптокошельках, которые были задействованы в рамках уголовного или административного производства. Основные задачи реестра включают:

• Систематизация сведений о кошельках.
• Обеспечение межведомственного взаимодействия.
• Содействие субъектам финансового мониторинга в оценке рисков.
• Предотвращение повторного использования кошельков в преступной деятельности.

Участники системы

Ключевыми участниками системы являются:

• Уполномоченный орган по финансовому мониторингу.
• Органы уголовного преследования.
• Органы государственных доходов.
• Высший надзорный орган.

Условия для включения в реестр

Информация о кошельках цифровых активов может быть включена в реестр только при наличии определенного процессуального или судебного решения. В частности, это касается случаев, когда:

• Цифровые активы на кошельке признаны вещественными доказательствами в уголовном деле или на них наложен арест.
• Судебным актом активы признаны предметом преступления или к ним применены обеспечительные меры.
• По делу об административном правонарушении вступило в силу постановление, касающееся активов.

Процедура исключения сведений

Сведения могут быть исключены из реестра при наличии следующих оснований:

• Отмена или изменение процессуального решения, послужившего основанием для включения.
• Прекращение производства по делу по реабилитирующим основаниям.
• Вступление в силу судебного акта, исключающего дальнейший учет сведений.
• Установление факта ошибочного включения кошелька в реестр.

Уполномоченный орган по финансовому мониторингу обязан исключить соответствующие сведения в течение одного рабочего дня с момента получения подтверждающих документов.

Роль в системе финансового мониторинга

Важно отметить, что включение кошелька в реестр не является мерой уголовной или административной ответственности и не подразумевает признания владельца виновным. Тем не менее, наличие информации о кошельке в реестре обязывает субъекты финансового мониторинга проводить усиленные проверки клиентов в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов.