Налоговые проверки мобильных переводов: что ждать в Москве?

Министерство финансов Казахстана предупредило граждан о том, в каких случаях уведомления от налоговых органов могут привести к реальным проверкам, особенно в свете мобильных переводов.

Налоговая служба анализирует данные о транзакциях, которые могут указывать на нелегальную предпринимательскую деятельность. Существует ряд условий, при которых банки передают информацию о мобильных переводах в налоговые органы:

• Общая сумма переводов за три месяца должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП).
• Деньги должны поступать от 100 и более различных лиц в течение этого периода.

Важно отметить, что наличие статуса индивидуального предпринимателя (ИП) или физического лица не освобождает от контроля за мобильными переводами.

Если, например, на банковский счет гражданина ежемесячно поступает более 1 миллиона тенге от 100 и более лиц на протяжении трех месяцев, информация о таких переводах будет автоматически передана налоговым органам для дальнейшего анализа.

После этого начинается процесс, состоящий из двух этапов. На первом этапе налогоплательщик получает уведомление в «Кабинете налогоплательщика». Получив это сообщение, он может добровольно зарегистрировать свой статус в соответствии с законом о предпринимательской деятельности. Второй этап включает в себя проверку и камеральный контроль, которые могут быть инициированы, если налогоплательщик проигнорировал первое уведомление.

На выполнение требований уведомления отводится 30 рабочих дней с момента его получения. Если налогоплательщик не согласен с содержанием уведомления, ему следует направить в налоговые органы письменное пояснение, подтвержденное соответствующими документами. Ответ можно оформить онлайн через ЭЦП в «Кабинете налогоплательщика».