Бизнесмен Анатолий Балушкин осужден за мошенничество на 9 лет лишения свободы. Он и его сообщник получили кредиты на 66 миллиардов тенге, которые были похищены. Суд признал их виновными и назначил дополнительные наказания, включая запрет на руководящие должности.

В Улытау конфисковали ферму и автомобили у казахстанца за незаконную добычу марганцевой руды. Суд назначил наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу раскрыло махинации с углем на товарной бирже Modern Trading Solutions, где руководство допускало к торгам только тех, кто предоставлял незаконные вознаграждения. Это вызвало социальную напряженность и множество жалоб от предпринимателей, которые не могли участвовать в торгах. "Вместе с тем руководство товарной биржи... организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение", - отметили в АФМ. Общественность ожидает дальнейших действий со стороны властей для устранения коррупционных схем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, где были обсуждены результаты работы ведомства за 2024 год. В ходе встречи было отмечено снижение уровня теневой экономики на 1,3 процента и успешное завершение 1 312 уголовных дел. Общественность положительно оценивает усилия Агентства, так как предотвращены финансовые потери более 2 миллионов граждан. Токаев дал ряд поручений для дальнейшего улучшения работы Агентства.

В Петропавловске суд присяжных оправдал совладельца компании 'Тиолайн' Виктора Долгалева по обвинениям в незаконном предпринимательстве и покушении на дачу взятки. Судебный процесс длился почти полгода. Прокуроры планируют апелляцию.

Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту мошенничества, связанного с получением более 55 миллионов тенге от предпринимателей за исключение нарушений в сфере детского творчества и спорта на платформе Damubala.

Агентство по финансовому мониторингу опровергло информацию о причастности блогеров к делу Перизат Кайрат, подозреваемой в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Досудебное расследование продолжается.

АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Тянь Баоюаня за незаконное предпринимательство. Его подозревают в крупном доходе от запрещенной деятельности.

Создатель финансовой пирамиды Sax Invest, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск, в то время как его подельник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, привлекая внимание к масштабам ущерба, превышающего один миллиард тенге, который понесли более 1000 вкладчиков.

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту хищения средств компанией 'Кезби', в результате чего был задержан исполнительный директор Ержан Кезбаев. Он подозревается в хищении 321 миллиона тенге, выделенных для выплаты заработной платы, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге. В сообщении АФМ отмечается, что 'значительная часть средств, а именно 321 миллион тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников'. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.