В Костанайской области начато досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый, не имея лицензии, в течение шести лет выдавал займы с высокими процентами через мобильные приложения.

Согласно информации местного департамента финансового мониторинга, подозреваемый маскировал свои действия под законные сделки, указывая суммы, значительно превышающие фактические. В договорах включались заранее начисленные вознаграждения, которые достигали 100 процентов годовых. Для обеспечения возврата средств заемщики оставляли свое имущество в залог. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 миллионов тенге.

Одним из пострадавших стала пенсионерка из Рудного, которая оформила заем на 13,2 миллиона тенге для оплаты лечения. По условиям договора она должна была выплачивать 600 тысяч тенге ежемесячно в течение двух лет, однако фактически получила лишь 6 миллионов тенге. Остальная сумма оказалась заранее включенными процентами, а в качестве залога женщина оставила свою единственную квартиру.

Судом был наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 миллиона тенге, включая 6 частных домов и 3 автомобиля.

Ранее также было выявлено, что в Алматы шесть микрофинансовых организаций осуществляли противоправную деятельность. По факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности были привлечены руководители этих организаций.