Все банки Казахстана передали данные о мобильных переводах налоговым органам

Все банки второго уровня Казахстана успешно передали налоговым органам данные о мобильных переводах граждан. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов во время брифинга в Мажилисе.

Обработка данных налоговиками

По словам Биржанова, в настоящее время налоговые органы находятся на стадии обработки и сопоставления собранной информации. Вице-министр отметил, что пока преждевременно говорить о количестве уведомлений или категориях граждан, к которым они могут относиться.

"На данный момент все банки представили данные, как я уже упоминал. Мы их приняли, и сейчас идет их обработка. Выводы о категориях и мерах пока не готовы, так как первые уведомления будут отправлены только в мае", — уточнил Биржанов.

Анализ данных

Вице-министр пояснил, что налоговым органам предстоит проанализировать представленную информацию и классифицировать её по различным категориям, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых, нерезидентов и другие группы. Важно также сопоставить данные из разных банков, поскольку могут встречаться одни и те же граждане.

"Говорить о том, сколько уведомлений мы планируем отправить, пока рано. Уведомления начнут направляться в мае", — повторил он.

Критерии для уведомлений

Согласно информации, до 15 апреля банки должны были передать налоговым органам данные о мобильных переводах за первый квартал 2026 года. Фискальные органы будут учитывать только те случаи, когда одновременно совпадают три критерия:

• Переводы поступают от 100 и более разных лиц;
• Это происходит на протяжении трех месяцев подряд;
• Общая сумма переводов превышает 1 020 000 тенге (12-кратный размер минимальной заработной платы).

В Министерстве финансов также подчеркнули, что речь не идет об автоматических штрафах. Сначала налоговые органы должны направить уведомление и запросить пояснения, а уже затем принимать решение по конкретной ситуации. Ответ на такое уведомление необходимо предоставить в течение 30 рабочих дней с момента его получения.