Миллионы USDT заморожены: раскрыты детали работы теневого криптосервиса RAKS Exchange

В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли детали расследования крупнейшего теневого криптосервиса RAKS Exchange, через который финансировались более 200 наркомаркетов в Казахстане и других странах.

Объемы незаконной деятельности

Согласно данным следствия, через RAKS Exchange проходили транзакции, связанные с наркоторговлей в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общая сумма операций на платформе составила более 224 миллиона долларов.

В ходе крипторасследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, которые были связаны с наркотиками и активностью на даркнет-площадках.

Заморозка и конфискация активов

В результате проведенных мероприятий были заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 миллиона USDT. Из них уже конфисковано 3,2 миллиона USDT, чье преступное происхождение было доказано следствием. Эти средства были переведены на специальный счет Агентства по финансовому мониторингу.

Представители ведомства подчеркивают, что удалось пресечь канал, который угрожал здоровью граждан. В результате операции были нарушены схемы поставок наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Работа по выявлению и блокировке подобных схем продолжается, что свидетельствует о серьезном подходе к борьбе с наркоторговлей и отмыванием доходов от преступной деятельности.

Кроме того, в Казахстане была ликвидирована деятельность 130 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.