Закрытие 130 теневых криптообменников в Казахстане: удар по отмыванию денег от интернет-мошенничества

В Казахстане закрыли 130 нелегальных криптообменников, которые использовались для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в результате расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.

Схема работы теневых обменников

Преступники, включая владельцев так называемых "наркошопов" и кибермошенников, переводили средства на банковские счета или криптовалютные кошельки обменников. Затем эти средства конвертировались и проходили через несколько транзакций для сокрытия их происхождения. За услуги по легализации средств взималось вознаграждение, при этом часто использовались банковские карты и кошельки подставных лиц.

"Незаконные обменники активно участвуют в теневых финансовых операциях и выступают в роли "профессиональных отмывателей", обеспечивая обналичивание и вывоз средств за границу", - отметили в АФМ.

Рекомендации для граждан

Агентство призывает граждан использовать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж доступен на сайте МФЦА.

Будущее крипторынка в Казахстане

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план реформирования крипторынка в стране, который включает не только поддержку майнеров, но и полную перезагрузку индустрии, начиная с легализации криптовалют и заканчивая строительством CryptoCity.