Наркоторговля в Казахстане: миллиардные суммы через финучреждения

В 2024 году через банки и платежные системы Казахстана было перечислено 22 миллиарда тенге, связанные с наркоторговлей. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Меры по борьбе с наркоторговлей

АФМ провело заседание совета по комплаенсу, на котором обсуждались меры по снижению рисков использования финансовых инструментов в незаконном обороте наркотиков. В мероприятии участвовали представители финансовых регуляторов, финансового рынка и правоохранительных органов.

Основные угрозы национальной безопасности

Глава АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что распространение наркотиков является одной из ключевых угроз для национальной безопасности. Он отметил:

"Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности."

Совместные усилия в борьбе с наркоторговлей

Участники встречи выразили готовность совместно бороться с проблемой наркоторговли в стране. По данным АФМ, банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 миллиарда тенге от наркоторговли (рост на 18% по сравнению с прошлым годом), усиливают контроль за подозрительными операциями. В случае подтверждения они готовы расторгать деловые отношения с ненадежными клиентами и блокировать доступ преступников ко всем услугам.

Результаты работы АФМ

Агентство выявило и передало в правоохранительные органы 60 материалов по фактам наркоторговли, задержало около 70 участников, из которых 25 были осуждены судом на сроки от 7 до 10 лет.

Предложения по улучшению мер противодействия

В завершение встречи участники выработали ряд предложений, направленных на совершенствование мер противодействия незаконному обороту наркотиков и поддержку в изучении новых методов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.