Алматы: более 270 человек пострадали от мошеннического проекта

Мошенничество в сфере инвестиций в Алматы

В Алматы раскрыто мошенничество, жертвами которого стали более 270 человек. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование, касающееся незаконной инвестиционной деятельности, в результате которой граждане потеряли значительные суммы.

Схема мошенничества

С 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему хищения денежных средств под предлогом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект, названный "Страхование жизни Partners & Consultants".

Гражданам обещали стабильный доход до 12% годовых, убеждая их переводить деньги на счета подконтрольных компаний:

• АО Evroasia Global Investment
• ТОО Evropa Investment

В качестве подтверждения надежности проекта использовались фальшивые ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

Механизм мошенничества

Денежные средства принимались через безналичные переводы, после чего вкладчикам выдавались поддельные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

Размер ущерба

В результате мошеннических действий потерпевшим был причинен ущерб более 600 миллионов тенге.

Правовые меры

Подозреваемый использовал полученные средства для приобретения недвижимого и движимого имущества. В настоящее время на это имущество наложены ограничения на распоряжение. Подозреваемый задержан и помещен под стражу.

Представители АФМ отметили, что дальнейшая информация о расследовании в соответствии с статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Нашли ошибку?